Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Краснополянская птицефабрика»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 141721, Московская область, Мытищинский район, д. Аббакумово.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003520057
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029014809
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06093-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5029014809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (Пять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 3 (Три).
Кворум 60 %. Заседание Совета директоров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Вопрос № 1, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества.
«ЗА» - 3 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно членами Совета директоров Общества, принявшими участие в заседании.
Вопрос № 2, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества.
«ЗА» - 3 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно членами Совета директоров Общества, принявшими участие в заседании.
Вопрос № 3, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру аудиторской организации Общества.
«ЗА» - 3 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно членами Совета директоров Общества, принявшими участие в заседании.
Вопрос № 4, поставленный на голосование:
Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2022 года.
«ЗА» - 3 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно членами Совета директоров Общества, принявшими участие в заседании.
Вопрос № 5, поставленный на голосование:
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
«ЗА» - 3 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно членами Совета директоров Общества, принявшими участие в заседании.
Вопрос № 6, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру о перечне вопросов, подлежащим рассмотрению по итогам отчетного года.
«ЗА» - 3 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно членами Совета директоров Общества, принявшими участие в заседании.
Вопрос № 7, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру о рассмотрении вопросов, касающихся прекращения публичного статуса Общества.
«ЗА» - 3 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Рекомендации единственному акционеру о сроках принятия решений по вопросам, подлежащим рассмотрению по итогам отчетного года.
Вопрос № 8, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру о сроках принятия решений по вопросам, подлежащим рассмотрению по итогам отчетного года.
«ЗА» - 3 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно членами Совета директоров Общества, принявшими участие в заседании.
Вопрос № 9, поставленный на голосование:
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой единственному акционеру для принятия решений.
«ЗА» - 3 голоса.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно членами Совета директоров Общества, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества.
РЕШИЛИ: «Рекомендовать единственному акционеру избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Губская Ирина Владимировна.
2. Семенова Татьяна Юрьевна.
3. Ветрова Елена Юрьевна.
4. Федосова Татьяна Сергеевна.
5. Лунина Анастасия Сергеевна».
Вопрос № 2, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества.
РЕШИЛИ: «Рекомендовать единственному акционеру избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Матошкина Наталья Федоровна.
2.Бехилева Лилия Александровна.
3.Ашихмин Александр Викторович».
Вопрос № 3, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру аудиторской организации Общества.
РЕШИЛИ: «Рекомендовать единственному акционеру назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ КОНСЕНСУС» (ИНН 9709048351, ОГРН 1197746275451)».
Вопрос № 4, поставленный на голосование:
Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2022 года.
РЕШИЛИ: «Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Представить годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение единственному акционеру Общества».
Вопрос № 5, поставленный на голосование:
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
РЕШИЛИ: «Рекомендовать единственному акционеру дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 565 349,76 руб. (Пятьсот шестьдесят пять тысяч триста сорок девять рублей 76 копеек) не распределять».
Вопрос № 6, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру о перечне вопросов, подлежащим рассмотрению по итогам отчетного года.
РЕШИЛИ: «Рекомендовать единственному акционеру принять решения по следующим вопросам, подлежащим рассмотрению по итогам отчетного года:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год».
Вопрос № 7, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру о рассмотрении вопросов, касающихся прекращения публичного статуса Общества.
РЕШИЛИ: «Рекомендовать единственному акционеру дополнительно рассмотреть в рамках одного вопроса:
Внесение в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.
Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Обращение Общества с заявлением о делистинге всех акций Общества».
Вопрос № 8, поставленный на голосование:
Рекомендации единственному акционеру о сроках принятия решений по вопросам, подлежащим рассмотрению по итогам отчетного года.
РЕШИЛИ: «Рекомендовать единственному акционеру принять решений по вопросам, подлежащим рассмотрению по итогам отчетного года, в срок до 30 июня 2023 года (включительно)».
Вопрос № 9, поставленный на голосование:
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой единственному акционеру для принятия решений.
РЕШИЛИ: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой единственному акционеру для принятия решений (Приложение № 2 к настоящему Протоколу)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Краснополянская птицефабрика» № 29/0623д от 29.06.2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06093-H
Дата государственной регистрации выпуска: 21.09.1998 г.
Дата присвоения регистрационного номера: 06.02.2006 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 1 руб.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.М. Попович
3.2. Дата: 29.06.2023